如何采取初步核实方式处置问题线索? (一)

如何采取初步核实方式处置问题线索?

答具体如下：

根据《中华人民共和国监察法》

第三十八条需要采取初步核实方式处置问题线索的，监察机关应当依法履行审批程序，成立核查组。初步核实工作结束后，核查组应当撰写初步核实情况报告，提出处理建议。承办部门应当提出分类处理意见。初步核实情况报告和分类处理意见报监察机关主要负责人审批。

本条规定主要包括四个方面内容：

一是初步核实的定位。初步核实是指监察机关对受理和发现的反映监察对象涉嫌违法犯罪的问题线索，进行初步了解、核实的活动。初步核实是监察机关调查工作的重要环节，初步核实过程中所查明的有无违法犯罪事实情况，以及所收集到的证据材料，是是否立案调查的重要依据，为案件调查工作奠定一定的基础。

二是初步核实的程序。根据本条规定，监察机关采取初步核实方式处置问题线索，履行审批程序，一般应当报监察机关相关负责人审批。经批准后，承办部门应当制定工作方案，成立核查组。初步核实方案一般包括初步核实的依据，核查组人员组成，需要核实的问题，初步核实的方法、步骤、时间、范围和程序等，以及应当注意的事项。

核查组的人数可根据所反映主要问题的范围和性质来确定，最少不少于2人，对案情复杂、性质严重、工作量大的，可以适当增配人员。初步核实方案应当报承办部门主要负责人和监察机关分管负责人审批。

三是初步核实的任务和方法。初步核实阶段的主要任务是了解核实所反映的主要问题是否存在，以及是否需要给予所涉及的监察对象政务处分。在初步核实工作中，核查组要突出重点，抓住主要问题收集证据、查清事实，也要注意保密，尽量缩小影响。

核查组经批准可采取必要措施收集证据，比如与相关人员谈话了解情况，要求相关组织作出说明，调取个人有关事项报告，查阅复制文件、账目、档案等资料，查核资产情况和有关信息，进行鉴定勘验等。如需要采取技术调查或者限制出境等措施的，监察机关应当严格履行审批手续，交有关机关执行。

四是初步核实结果处理。初步核实工作结束后，核查组应当撰写初步核实情况报告，列明被核查人基本情况、反映的主要问题、办理依据及初步核实结果、存在疑点、处理建议，由核查组全体人员签名备查。

承办部门应当综合分析初步核实情况，按照拟立案审查、予以了结、谈话提醒、暂存待查，或者移送有关机关处理等方式提出分类处理建议。初步核实情况报告和分类处理建议报监察机关主要负责人审批，必要时向同级党委（党组）主要负责人报告。

扩展资料

《中华人民共和国监察法》

第三十九条经过初步核实，对监察对象涉嫌职务违法犯罪，需要追究法律责任的，监察机关应当按照规定的权限和程序办理立案手续。

监察机关主要负责人依法批准立案后，应当主持召开专题会议，研究确定调查方案，决定需要采取的调查措施。

立案调查决定应当向被调查人宣布，并通报相关组织。涉嫌严重职务违法或者职务犯罪的，应当通知被调查人家属，并向社会公开发布。

第四十条监察机关对职务违法和职务犯罪案件，应当进行调查，收集被调查人有无违法犯罪以及情节轻重的证据，查明违法犯罪事实，形成相互印证、完整稳定的证据链。

严禁以威胁、引诱、欺骗及其他非法方式收集证据，严禁侮辱、打骂、虐待、体罚或者变相体罚被调查人和涉案人员。

第四十一条调查人员采取讯问、询问、留置、搜查、调取、查封、扣押、勘验检查等调查措施，均应当依照规定出示证件，出具书面通知，由二人进行，形成笔录、报告等书面材料，并由相关人员签名、盖章。

调查人员进行讯问以及搜查、查封、扣押等重要取证工作，应当对全过程进行录音录像，留存备查。

第四十二条调查人员应当严格执行调查方案，不得随意扩大调查范围、变更调查对象和事项。

对调查过程中的重要事项，应当集体研究后按程序请示报告。

个人信息处理者应当依照()等法律规定,规范个人信息处理,加强个人信息保护,建 (二)

答第十八条 银行业金融机构、非银行支付机构应当对银行账户、支付账户及支付结算服务加强监测,建立完善符合电信网络诈骗活动特征的异常账户和可疑交易监测机制。

中国人民银行统筹建立跨银行业金融机构、非银行支付机构的反洗钱统一监测系统,会同国务院公安部门完善与电信网络诈骗犯罪资金流转特点相适应的反洗钱可疑交易报告制度。

对监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况,采取核实交易情况、重新核验身份、延迟支付结算、限制或者中止有关业务等必要的防范措施。

银行业金融机构、非银行支付机构依照第一款规定开展异常账户和可疑交易监测时,可以收集异常客户互联网协议地址、网卡地址、支付受理终端信息等必要的交易信息、设备位置信息。上述信息未经客户授权,不得用于反电信网络诈骗以外的其他用途。

第十九条 银行业金融机构、非银行支付机构应当按照国家有关规定,完整、准确传输直接提供商品或者服务的商户名称、收付款客户名称及账号等交易信息,保证交易信息的真实、完整和支付全流程中的一致性。

第二十条 国务院公安部门会同有关部门建立完善电信网络诈骗涉案资金即时查询、紧急止付、快速冻结、及时解冻和资金返还制度,明确有关条件、程序和救济措施。

公安机关依法决定采取上述措施的,银行业金融机构、非银行支付机构应当予以配合。

第四章 互联网治理

第二十一条 电信业务经营者、互联网服务提供者为用户提供下列服务,在与用户签订协议或者确认提供服务时,应当依法要求用户提供真实身份信息,用户不提供真实身份信息的,不得提供服务:

(一)提供互联网接入服务;

(二)提供网络代理等网络地址转换服务;

(三)提供互联网域名注册、服务器托管、空间租用、云服务、内容分发服务;

(四)提供信息、软件发布服务,或者提供即时通讯、网络交易、网络游戏、网络直播发布、广告推广服务。

第二十二条 互联网服务提供者对监测识别的涉诈异常账号应当重新核验,根据国家有关规定采取限制功能、暂停服务等处置措施。

互联网服务提供者应当根据公安机关、电信主管部门要求,对涉案电话卡、涉诈异常电话卡所关联注册的有关互联网账号进行核验,根据风险情况,采取限期改正、限制功能、暂停使用、关闭账号、禁止重新注册等处置措施。

第二十三条 设立移动互联网应用程序应当按照国家有关规定向电信主管部门办理许可或者备案手续。

为应用程序提供封装、分发服务的,应当登记并核验应用程序开发运营者的真实身份信息,核验应用程序的功能、用途。

公安、电信、网信等部门和电信业务经营者、互联网服务提供者应当加强对分发平台以外途径下载传播的涉诈应用程序重点监测、及时处置。

第二十四条 提供域名解析、域名跳转、网址链接转换服务的,应当按照国家有关规定,核验域名注册、解析信息和互联网协议地址的真实性、准确性,规范域名跳转,记录并留存所提供相应服务的日志信息,支持实现对解析、跳转、转换记录的溯源。

第二十五条 任何单位和个人不得为他人实施电信网络诈骗活动提供下列支持或者帮助:

(一)出售、提供个人信息;

(二)帮助他人通过虚拟货币交易等方式洗钱;

(三)其他为电信网络诈骗活动提供支持或者帮助的行为。

电信业务经营者、互联网服务提供者应当依照国家有关规定,履行合理注意义务,对利用下列业务从事涉诈支持、帮助活动进行监测识别和处置:

(一)提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输、线路出租、域名解析等网络资源服务;

(二)提供信息发布或者搜索、广告推广、引流推广等网络推广服务;

(三)提供应用程序、网站等网络技术、产品的制作、维护服务;

(四)提供支付结算服务。

第二十六条 公安机关办理电信网络诈骗案件依法调取证据的,互联网服务提供者应当及时提供技术支持和协助。

互联网服务提供者依照本法规定对有关涉诈信息、活动进行监测时,发现涉诈违法犯罪线索、风险信息的,应当依照国家有关规定,根据涉诈风险类型、程度情况移送公安、金融、电信、网信等部门。有关部门应当建立完善反馈机制,将相关情况及时告知移送单位。

第五章 综合措施

第二十七条 公安机关应当建立完善打击治理电信网络诈骗工作机制,加强专门队伍和专业技术建设,各警种、各地公安机关应当密切配合,依法有效惩处电信网络诈骗活动。

公安机关接到电信网络诈骗活动的报案或者发现电信网络诈骗活动,应当依照《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定立案侦查。

第二十八条 金融、电信、网信部门依照职责对银行业金融机构、非银行支付机构、电信业务经营者、互联网服务提供者落实本法规定情况进行监督检查。有关监督检查活动应当依法规范开展。

第二十九条 个人信息处理者应当依照《中华人民共和国个人信息保护法》等法律规定,规范个人信息处理,加强个人信息保护,建立个人信息被用于电信网络诈骗的防范机制。

履行个人信息保护职责的部门、单位对可能被电信网络诈骗利用的物流信息、交易信息、贷款信息、医疗信息、婚介信息等实施重点保护。公安机关办理电信网络诈骗案件,应当同时查证犯罪所利用的个人信息来源,依法追究相关人员和单位责任。

第三十条 电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者应当对从业人员和用户开展反电信网络诈骗宣传,在有关业务活动中对防范电信网络诈骗作出提示,对本领域新出现的电信网络诈骗手段及时向用户作出提醒,对非法买卖、出租、出借本人有关卡、账户、账号等被用于电信网络诈骗的法律责任作出警示。

新闻、广播、电视、文化、互联网信息服务等单位,应当面向社会有针对性地开展反电信网络诈骗宣传教育。

任何单位和个人有权举报电信网络诈骗活动,有关部门应当依法及时处理,对提供有效信息的举报人依照规定给予奖励和保护。

第三十一条 任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等,不得提供实名核验帮助;不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。

对经设区的市级公安机关认定的实施前款行为的单位、个人和相关组织者,以及因从事电信网络诈骗活动或者关联犯罪受过刑事处罚的人员,可以按照国家有关规定记入信用记录,采取限制其有关卡、账户、账号等功能和停止非柜面业务、暂停新业务、限制入网等措施。对上述认定和措施有异议的,可以提出申诉,有关部门应当建立健全申诉渠道、信用修复和救济制度。具体办法由国务院公安部门会同有关主管部门规定。

第三十二条 国家支持电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者研究开发有关电信网络诈骗反制技术,用于监测识别、动态封堵和处置涉诈异常信息、活动。

国务院公安部门、金融管理部门、电信主管部门和国家网信部门等应当统筹负责本行业领域反制技术措施建设,推进涉电信网络诈骗样本信息数据共享,加强涉诈用户信息交叉核验,建立有关涉诈异常信息、活动的监测识别、动态封堵和处置机制。

依据本法第十一条、第十二条、第十八条、第二十二条和前款规定,对涉诈异常情形采取限制、暂停服务等处置措施的,应当告知处置原因、救济渠道及需要提交的资料等事项,被处置对象可以向作出决定或者采取措施的部门、单位提出申诉。作出决定的部门、单位应当建立完善申诉渠道,及时受理申诉并核查,核查通过的,应当即时解除有关措施。(未完待续)

银行卡冻结让联系96110,可以打110吗？ (三)

答目前96110是反电信诈骗的专用号码，如果你的银行卡被冻结的话，很有可能是涉及了某些按键，最好拨打这个电话咨询银行卡冻结以后建议直接和银行客服中心联系。或者直接带本人身份证件到银行网点办理解冻业务。

1如果是个人输错密码超过银行的规定次数引起的银行卡被冻结，解冻要带上你的身份证和银行卡去相对应的银行解冻。

2第三方原因造成的银行卡被冻结。一般这种情况下个人银行卡被冻结，有可能是警方办案的时候，部分特殊情况需要冻结银行卡。一般银行卡要是因为这些原因被冻结的话，银行卡何时解冻就要具体问题具体分析了。

3可能你的卡成为了睡眠卡，睡眠卡的定义是，有一定的时间或者在一个时间段当中一点没有使用过的卡，或者新申领的卡都没有做启用功能的，没有激活的卡，大部分银行都不会对睡眠卡自动销户，而且还会收费，所以发现长期未使用的卡没有激活应该尽快去激活。

存款冻结，就是银行限制该存款（账户）的使用。大致分为：不收不付、只收不付（只能收款不能付款）、部分冻结（如部分冻结10万，只有超过10万的存款部分可以使用）。英文blocked deposit

冻结的原因一般是司法机关、税务、海关等国家有权机关到银行出具相关公函办理，还有就是客户在银行办理一些业务如保函（与银行签订有协议）等原因。

解冻储蓄存款是指储蓄存款冻结后的处理手续。公安、检察、法院、海关和工商行政管理部门，已通过银行办理冻结的储蓄存款，在结案处理时，根据有权机关的判决或裁定，如存款仍归个人所有，即由原提出的办案机关提出解冻通知书通知银行，储蓄机构可据以对该已冻结存款户实行解冻，恢复并按正常业务手续办理存、取款如存款没收归公所有，即凭判决书或裁定书副本和罚没缴款凭证办理划款手续。

如储蓄存款冻结期限已超过规定的6个月，原提出的办案机关如未提出重新继续冻结存款的手续，可视同自动撤销。冻结存款一经解冻，其存款户即可办理续存或支取。

接到诈骗电话，怎么举报？

联系电话：025-58680815

地址：南京市建邺区江东中路369号新华报业传媒广场1号楼

邮政编码：210092

传真：025-84737002

扩展资料

政风热线投诉须知：

“政风热线”网主要受理各级政府部门和公共服务行业及其工作人员在履行职责过程中，损害人民群众利益的政风行风诉求。

主要是指依法行政（依法办事）、行政效率（办事效率）、行政不作为或乱作为、清正廉洁、公开透明、规范收费、服务态度等方面的问题。 诉求不属受理范围的请通过其他渠道反映。

如对已经过诉讼程序或诉讼中的涉法问题；民事纠纷及医患纠纷；问题涉及军队、武警；诉求内容模糊不详，无从调查或回复的；信访、来访及历史遗留等问题。

1、有如下情形的诉求，政风热线站有权删除。

如：违反国家法律、法规及政府有关规定；重复投诉；诉求内容模糊不详，无从调查或回复等。

2、为了及时、有效地处理反映的诉求，请准确提交事实发生的时间、地点、详细过程、证据等，并请留下反映人的真实姓名和联系电话，以便在需要时取得联系。

3、对****空缺、虚假、不全、无效的诉求，政风热线站有权不作回复和删除。

4、对编辑部选择的部分诉求在网上公布，网站不另作通知，但对每个有效诉求，无论是否公布，均会转请相关部门调查处理，并回复诉求人。

5、投诉后，系统会自动分配一个密码，作为查询诉求处理情况和评价诉求办理是否满意的登录认证。

6、政风热线将认真对待每一项投诉，请不要重复投诉。重复投诉、恶意投诉可能会被系统过滤。

远特通信人工服务电话多少？

其次，善用防骚扰电话软件和服务。手机用户可下载各类安全软件对骚扰电话进行拦截，也可致电运营商开通防骚扰来电号码提醒服务，对骚扰诈骗来电进行防范提醒。

另外，掌握安全防范常识。不轻信任何400电话、网购客服号码，不轻易接听、接收陌生人的电话、短信、彩信、邮件，不轻易注册信息，避免个人信息的泄露。

工信部、最高法、最高检、公安部等13部门印发《综合整治骚扰电话专项行动方案》，决定自2018年7月起至2019年12月底，在全国开展综合整治骚扰电话专项行动。

此次专项行动将通过采取法律、行政、经济和技术等多种手段，重点整治商业营销类、恶意骚扰类和违法犯罪类骚扰电话，规范通信资源管理，加强源头治理，打击非法获取个人信息的行为，合力斩断骚扰电话利益链，实现商业营销类电话规范拨打、恶意骚扰和违法犯罪类电话明显减少的目标。

此次国家重拳整治骚扰电话，力度之大、范围之广、时间之长让人们对专项行动充满期待。

骚扰电话-百度百科

要怎样才可以举报一个诈骗电话呢？

导 读

工业和信息化部、公安部近日发布通告，部署依法清理整治涉诈电话卡、物联网卡以及关联互联网账号工作，明确凡是实施非法办理、出租、出售、购买和囤积电话卡、物联网卡以及关联互联网账号的相关人员，自本通告发布之日起，应停止相关行为，并于2021年6月底前主动注销相关电话卡、物联网卡以及关联互联网账号。对通告发布后仍然进行上述非法行为的人员，将依法依规予以惩处。

关于依法清理整治涉诈电话卡、物联网卡以及关联互联网账号的通告

工信部联网安函〔2021〕133号

为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发多发态势，切实维护广大人民群众合法权益，按照《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国治安管理处罚法》《中华人民共和国网络安全法》《互联网信息服务管理办法》等相关法律法规要求，现就依法清理整治涉诈电话卡、物联网卡以及关联互联网账号有关事项通告如下：

一、凡是实施非法办理、出租、出售、购买和囤积电话卡、物联网卡以及关联互联网账号的相关人员，自本通告发布之日起，应停止相关行为，并于2021年6月底前主动注销相关电话卡、物联网卡以及关联互联网账号。对通告发布后仍然进行上述非法行为的人员，将依法依规予以惩处。

二、电信主管部门、公安机关将持续深入推进“断卡行动”，以零容忍态度，依法严厉打击非法办理、出租、出售、购买和囤积电话卡、物联网卡以及关联互联网账号的行为，全力清理涉诈号卡资源。

三、电信企业、互联网企业应按照“谁开卡、谁负责，谁接入、谁负责，谁运营、谁负责”的原则，严格落实网络信息安全主体责任，加强电话卡、物联网卡、互联网账号的实名制管理，加强涉诈网络信息监测处置，强化风险防控。

四、电信企业应建立电话卡“二次实人认证”工作机制，针对涉诈电话卡、“一证(身份证)多卡”、“睡眠卡“、“静默卡”、境外诈骗高发地卡、频繁触发预警模型等高风险电话卡，提醒用户在24小时内通过电信企业营业厅或线上方式进行实名核验，在规定期限内未核验或未通过核验的，暂停电话卡功能，有异议的可进行投诉反映，经核验通过的恢复功能。通过电信企业营业厅认证的，电信企业应要求用户现场签署涉诈风险告知书；采用线上方式认证的，电信企业应要求用户阅读勾选涉诈风险告知书,录制留存用户朗读知晓涉诈法律责任的认证视频。

六、公安机关统一负责用户投诉受理、涉卡违法犯罪线索举报等事项，全国统一受理电话为96110。

广大人民群众要提高风险防范意识，配合开展此次清理整治工作，并积极向公安机关举报涉及电话卡、物联网卡以及关联互联网账号的违法犯罪线索。

特此通告。

工业和信息化部

公安部

2021年6月2日

如今，为遏制网络信息诈骗，维护人民群众的切身利益，全国范围内的“断卡”行动迅速开展。但其中的“手机卡”该怎么断？还是有人搞不清楚，甚至是随意处理。今天小特就提醒你：不用的手机卡处理不慎，小心酿成大祸！

不用的手机卡应该怎么处理？

异地生活，套餐办理，双卡双待……

当今社会，不少人手上都持有不止1张手机卡。久而久之，总有一张成了“老大难”。这时就有人来问，自己不用把卡卖了可以吗？或是不用的手机卡可以不管吗？今天我们就来说一说。

手机卡随意售卖会产生什么危害？

已实名制手机卡售卖是犯法的！

根据国家规定，手机SIM卡必须实名办理。如果手机卡转卖他人，就是将自己真实身份卖给了他人。一旦不法分子借机从事违法犯罪活动，实名办卡人就成了“替罪羊”。

阻碍警方打击通讯信息诈骗

已实名制的手机卡卖给别人，就造就了“实名不实人”，一旦骗子购买后实施诈骗行为，便给警方追查和打击违法行为带来了巨大困难。

从源头上斩断手机卡买卖链条

不法分子常用“金钱”诱惑收购手机卡，继而卖给诈骗团伙。记住，千万别被忽悠，不用的手机卡千万不能随意售卖，只有每张卡都“实名制”，才能从根源处遏制通讯信息诈骗。

手机卡闲置不管，会产生什么危害？

欠费数额增加

手机号不注销，会一直产生月租费用，一般3个月后自动销号，原先所欠的费用可能会列入营业厅黑名单。

影响下次办手机卡

一旦入了营业厅欠费黑名单，想在办理新的手机卡，就需要补足之前所欠的费用才行。

影响个人信用

手机与用户的信用度相连，如不及时注销停用的实名手机卡，可能会影响个人贷款买房。

闲置的手机卡该怎么处理？

直接注销

带上身份证去实地营业厅办理注销，协助工作人员填写手续，即可完成。

办理停机保号

停机保号是指对于不想用手机卡，但又想保留号码的用户来说，只要按月交纳一定的停机保号费，运营商即可为其保留号码。以中国电信为例，可以登录电信营业厅app-登录账号-选择停机保号业务，完成操作。

闲置前设置SIM卡PIN码

无论手机卡是闲置还是正在使用中，建议设置SIM卡PIN码作为保护。这样即便手机卡不慎被盗，也需要重新输入PIN码才能使用，杜绝可能发生的风险。

解除手机号与银行业务的绑定

更换手机卡号码前，应提前把绑定的银行卡、信用卡等相关证件解绑。也可以登录网银，修改网银账号资料，更换手机号码。已经停机销号的只能带银行卡和身份证到银行营业厅办理。

更换各种社交软件和会员信息的绑定

总之，不用的手机卡处理：注销、解绑是关键，不丢、不借是常识。手机卡不用了一定要谨慎解决，杜绝潜在的信息泄露风险，为自己安全保驾护航。

通告摘自公安部刑侦局

防诈骗图文摘自中国电信推文

网络诈骗作为一种新型的诈骗手段，在很多问题上，我国国民还不是很熟悉不知道具体的解决办法。不过，国家在针对这样的问题做出相应的法律援助也在相关机关的帮助下，提醒大家在遇到这样问题的时候，要知道的如何去解决。那么，在遇到网络诈骗时，网络诈骗归那个部门管？

一、网络诈骗归那个部门管？

发现诈骗事实或者诈骗嫌疑人的，应当及时拨打110或者到公安机关报案，由公安机关立案侦查，追究行为人法律责任。 对于利用网络、电信从事诈骗活动的，建议通过12321举报中心进行举报，防止更多人上当受骗。 公安机关网安部门提醒广大群众，要切实提高网上安全防范意识和防范能力，并积极举报网上违法犯罪线索，携手共建风清气正的网络空间

可以向当地网络警察报警，目前正在从事公共信息网络安全监察工作的人民警察当称之为"网络警察"，属于公安机关受理范围。 《中华人民共和国人民警察法》第6条的规定，人民警察应当依法履行"监督管理计算机信息系统的安全保卫工作"。 《中华人民共和国治安管理处罚法》第二条扰乱公共秩序，妨害公共安全，侵犯人身权利、财产权利，妨害社会管理，具有社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》的规定构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，由公安机关依照本法给予治安管理处罚。 另外在网络上一定要注意，不可盲目消费。推荐你使用天添薪，全额返现。

二、网络诈骗的防范措施是？

1、选择货到付款的交易模式（物流快递代收货款，收到货品后再进行支付）。

2、选择具有第三方支付手段的平台进行交易（多使用支付宝、财付通或paypal等第三方支付模式交易）。

3、选择具有消费者保障制度的交易平台（指具有7天包退换、正品保证、30天免费维修、假一赔三等消费者保障制度的电子商务交易平台）。

4、选择店铺的产品质量、货源和售后服务具有品牌厂家认证网店（各品牌厂家开设的直销网站，如联想、戴尔、凡客诚品等）。

5、索取网购销售凭证，防范霸王条款（向经营者索要购票凭证或者服务单据，为解决网上购物的纠纷提供凭证和依据）。

诈骗是一种严重影响社会稳定的非法手段，所以国家在针对这方面问题有一个比较严厉的打击力度。在针对现社会的发展状况，出现了网络诈骗的新型诈骗手段，这种诈骗手段对很多人来说是较难解决的。针对，网络诈骗归那个部门管？这样问题的时候要参考原来诈骗罪的处理办法进行解决。

涉案账户一般多久警察找 (四)

答涉案账户的查找时间是一个复杂而动态的问题，取决于多种因素和具体案情。警方在侦查过程中，会根据案件的紧急程度、严重性以及可用资源等方面进行综合考量，以决定查找涉案账户的优先级和时间安排。一般而言，警方会尽快采取行动，以防止犯罪分子转移或隐匿资金，但具体时间可能从几小时到几周甚至更长时间不等。

在现代社会，经济犯罪日益复杂，涉案账户的查找工作也面临着诸多挑战。警方需要在保护公民隐私权和维护社会公共利益之间寻求平衡，同时还要考虑到跨地区、跨境案件带来的jurisdictional复杂性。因此，涉案账户的查找时间不仅受到案件本身特性的影响，还与警方的侦查能力、银行等相关机构的配合度、国际司法协作等外部因素密切相关。

一、影响涉案账户查找时间的主要因素

1、案件的紧急性和严重程度

对于涉及重大经济犯罪、危害国家安全或者威胁公共安全的案件，警方通常会优先处理，加快查找涉案账户的。相比之下，一些较为轻微的经济纠纷或小额诈骗案件，可能在查找账户时间上相对靠后。

2、证据的可获得性

充分的证据是警方开展调查的基础。如果案件初期就掌握了明确的账户线索，查找时间可能会大大缩短。反之，如果证据不足或需要进一步调查取证，查找时间可能会相应延长。

3、案件的复杂程度

简单的单一账户涉案情况，警方可能很快就能锁定。但如果涉及多个账户、复杂的资金流转或者使用了各种隐匿手段，查找时间可能会显著增加。

4、银行等金融机构的配合度

警方在查找涉案账户时，往往需要银行等金融机构的配合。这些机构的响应和配合程度直接影响着查找的效率。

5、跨地区或跨国案件的协作难度

如果案件涉及多个地区或国家，可能需要不同地区警方之间的协作，甚至涉及国际刑警组织的介入，这无疑会增加查找时间。

二、警方查找涉案账户的一般流程

接报案并初步判断案情；

收集相关证据和线索；

向金融机构发出协查函；

分析账户信息和资金流向；

确定涉案账户并采取相应措施。

一、对于涉案人员

主动配合调查：如果发现自己的账户可能涉案，应当主动配合警方调查，提供相关证据和说明。

保留证据：妥善保管可以证明自己清白的相关凭证和证据。

寻求法律援助：必要时可以聘请律师，以保护自身合法权益。

二、对于社会公众

提高警惕：注意保护个人账户信息，防范各类诈骗和非法金融活动。

及时报案：发现可疑情况时，应及时向警方报案，为快速查找涉案账户提供线索。

理性看待：对于涉案账户的查找过程保持理性态度，给予警方必要的时间和空间。

案例一：跨国电信诈骗案

2023年，某跨国电信诈骗团伙利用虚假投资平台诈骗多国公民。警方接到报案后，迅速展开调查。通过与多国执法部门合作，仅用3天时间就锁定了主要涉案账户，成功冻结大量赃款。

案例二：复杂经济犯罪案

2022年，某公司高管涉嫌挪用公款、洗钱等多项经济犯罪。由于案情复杂，涉及多个地区和多家银行，警方花费了近两个月的时间才全面查清涉案账户网络，最终追回大部分赃款。

这两个案例充分说明，涉案账户的查找时间因案而异，简单案件可能很快就能锁定账户，而复杂案件则可能需要较长时间。

银行都采取了哪些反诈骗措施？ (五)

答措施包括以下几种。1、甄别诈骗汇款要靠大数据

1检查网站是否具有合法的ICP证及工商局颁发的营业执照。网络购物一定要在正规的大网站进行，不要随意点击不安全网站或是卖(买)家提供的链接网址进行购物。在正规网站购物也一定要使用网站指定的第三方支付方式。

2，止付、冻结仍需提高效率

尽管部分银行有预警、员工不停劝阻，却仍有受骗人执迷不悟。在目前“储户存取自由，为储户保密”的银行服务条例约束下，较为现实的做法还是紧急止付、冻结资金。

遭遇信息诈骗3分钟内报警，是冻结、追截涉案资金的最佳时机，有可能资金实现原路返还。但目前警方、银行、受害人之间难以快速沟通，案件处理流程较为复杂，较难抓住“黄金3分钟”。

3加强对群众信息的保护。

电信诈骗案件作案人员大多以获取信息作为实施犯罪的第一步，没有受害人的信息，作案人员将很难下手或者说无从下手。公安机关应该建立针对性的保护措施和方案，从源头着手，强化对网络通讯方面的监管，加强对人才交流中心和人才市场信息的管理，特别是要加强对公安机关内部人员的管控，坚决不能让信息从公安内部泄露出去，给违法犯罪人员以可趁之机。对于以金钱、物质或其它利益为交换条件出卖个人信息的人员，一经查获，从严、从重处理。

4，严格对诸如电话卡、银行卡等实名登记制度。

公安机关应严格登记制度，加强对相关信息登记部门的监督。在未严格施行实名制登记的今天，作为办案机关，装备欠佳，所获信息不多，有心办案，却因为线索断裂而无法破案，导致人民群众的财产蒙受损失。当实现理想化的登记制度后，公安机关就可以简单的通过这些信息找到源头，揪出犯罪嫌疑人，挽回人民的经济损失。

5，加大对网络工具的管理力度。

电信诈骗一般涉及到通讯工具，而最普通也是作案人员应用最广泛的是电话和计算机，由此可见对网络工具监管的重要性。在侦查过程中，弄清楚案情出现的各个电话号码的关系尤其重要，分清每个号码的作用，比如同一个案件中作案、联系、发送信号、转接、混用等，同时，通过对电话号码的分析和受害人的陈述，可以基本断定电话的角色，从而推断出作案团伙的内部分工特征和组织特点，这样可以使复杂的案件简单化，使复杂的团伙结构明确化。

6，注重电信诈骗的相关宣传防范工作，尽量减少电信诈骗发生。

凡事预则立，不预则废。特别是面对像电信诈骗这种特征性极强的犯罪，我们更应该注重宣传防范，从源头上减少电信诈骗案件的发生。从当前形势来看，公安机关的宣传力度是远远不够的，通过国家统计网得知，全国电信诈骗宣传做得好的几个省市发案率要比宣传力度明显不够的省市低很多，这说明电信诈骗的宣传防范工作做好还是很有成效。关于宣传防范，公安机关可以将此任务由上而下，细化到派出所、警务室，定期，定时，定地的向人民群众宣讲关于电信诈骗犯罪分子的各种诈骗手段、防止上当受骗的方法、发现上当受骗后的处理方法，向人们发放宣传单，宣传册，在小区拉横幅等，让人人都知道电信诈骗，人人都懂电信诈骗，从而减少电信诈骗的发生、减少人民的财产损失。

通过上文关于不得对大量无直接涉案线索的账户采取()风险防范措施,经综合研判确有必要采取防范的相关信息，优尔律网相信你已经得到许多的启发，也明白类似这种问题的应当如何解决了，假如你要了解其它的相关信息，请点击优尔律网的其他页面。