近日，北京一家小额贷款公司涉嫌非法集资案件的消息引起了广泛关注。这家公司原本籍籍无名，却在短时间内迅速扩张，背后却隐藏着巨大的非法集资风险。它通过各种渠道大肆宣传和招募，承诺高额回报，吸引了众多投资者的目光和资金投入。然而，随着案件的曝光，人们才发现这一切不过是虚假的泡沫。其中，甘雪峰作为该华赢
甘雪峰华赢打人者抓住了吗？ (一)
最佳答案2020年1月15日消息，近日，北京法院审判信息网发布华赢凯来案二审裁定书显示，北京市高级人民法院对华赢凯来非法集资案二审宣判，维持此前北京市第二中级人民法院一审判决，华赢凯来集团公司实控人白丹青涉集资诈骗罪被判无期徒刑，其余33名被告人涉非法吸收公众存款罪获刑三年至十年不等，并相应处以5万至50万元罚金。据金融虎旗下新金融探案不完全统计，自案发至今，华赢凯来案各地至少已有68人被刑事判罚。
其中，曾任华赢集团副总裁的王乃振被判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50万元。华赢集团总裁孔艳霞（白丹青妻子）判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币五十万元。华赢集团副总裁甘雪峰判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元。
北京一家小额贷款公司涉嫌非法集资案件曝光 (二)
最佳答案北京这家小额贷款公司涉嫌非法集资案件的核心情况如下：
公司背景与行为：该公司原本为一家小型贷款公司，但在短短几年内迅速发展壮大。其背后隐藏着巨大的非法集资风险，通过各种渠道向社会公众进行宣传和招募，声称业务范围广泛，涵盖小额贷款、投资、理财等多个领域。
虚假宣传与欺诈：该公司承诺高额的回报率，以此吸引了大量投资者的关注和资金投入。然而，这些承诺都是虚假的，其实际运作模式是以招揽新客户的资金来支付老客户的回报，形成了典型的庞氏骗局。
投资者遭遇：当投资者试图要求该公司进行回报时，发现资金无法取出或遭到拒绝。部分投资者还发现，该公司已经悄悄关门，资金已被挪用或消失。
案件进展与警方行动：经过调查，警方已确认该公司存在大量的虚假宣传和欺诈行为。目前，警方已展开全面调查，涉案人员已被刑事拘留，并追缴了部分非法集资款项。
警方提示与投资建议：警方提示广大投资者要保持警惕，不要轻信高额回报的承诺，切勿盲目投资。同时，也呼吁相关部门加强对小额贷款公司的监管，遏制非法集资和庞氏骗局的发生，以保护广大投资者的利益和财产安全。
此次案件再次提醒公众，在投资时要谨慎选择正规、合法的投资渠道，切勿被高额回报率所迷惑，以保障自己的财产安全。
北京巨鑫联盈科贸有限公司的介绍 (三)
最佳答案北京巨鑫联盈科贸有限公司简称巨鑫联盈，该公司是一家以创新为名的非法集资公司。在短短的三年时间里有4万加盟商受骗，2012年5月10日该公司被查封。北京市检察院检察长在2014年01月20日 的工作报告介绍说，经检方审查，该案涉及4万余名被害人、涉案26亿多元，相关涉案人员已被提起公诉。12013年8月27日-9月1日，巨鑫联盈非法集资案一审的庭审结束，由于案情复杂，财务数据混乱，北京市二法院向北京市高院，最高院申请延期审理。2014年8月6日，市第二中级人民法院对朱梓君等13人，非法吸收4万余人26亿余元存款案依法作出一审判决。法院以非法吸收公众存款罪判处朱梓君等13名被告人2年6个月至10年不等有期徒刑，并处10万至50万元不等罚金。
北京市房山区王一竹涉嫌诈骗罪 (四)
最佳答案涉嫌集资诈骗罪。
犯罪嫌疑人王一竹涉嫌集资诈骗罪一案，已由北京市公安局房山分局于2021年1月13日移送至北京市房山区人民检察院审查起诉，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，现对被害人在审查起诉阶段享有的诉讼权利和承担的诉讼义务进行告知。一、诉讼权利1.要求提供作证条件和保密的权利检察机关应当保证你有客观充分地提供证据的条件，并为你保守秘密。如果你的作证内容涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私，你有权要求保密。2.委托诉讼代理人和发表诉讼意见的权利你及你的法定代理人或者近亲属有权委托一至二名律师、人民团体或你所在单位推荐的人作为诉讼代理人，你的监护人、亲友也可以作为你的诉讼代理人。检察机关审查案件应当听取你及你的诉讼代理人的意见。你及你的诉讼代理人有权向检察机关提出书面意见。3.使用本民族语言文字进行诉讼及获得翻译的权利你有权使用本民族语言文字进行诉讼。如果你是聋、哑人或者不通晓当地通用语言文字，检察机关应当为你聘请通晓聋、哑手势或者当地通用语言文字且与本案无利害关系的人员为你提供翻译。4.申请回避的权利你及你的法定代理人或者诉讼代理人认为检察人员具有法定回避事由的，有权要求他们回避。你及你的法定代理人或者诉讼代理人对检察机关驳回申请回避的决定，有权申请复议一次。5.知悉用作证据的鉴定意见及申请补充鉴定或者重新鉴定的权利检察机关应当向你或者你的法定代理人、近亲属或诉讼代理人告知用作证据的鉴定意见。对于用作证据的鉴定意见，你或者你的法定代理人、近亲属、诉讼代理人有权申请补充鉴定或者重新鉴定，但除原鉴定违反法定程序外，你应当承担补充鉴定或者重新鉴定的费用。6.控告权如果办案人员有侵犯你诉讼权利和人身侮辱的行为，或者采用羁押、暴力、威胁、引诱、欺骗等非法方法收集证据的行为，你有权提出控告。
虽然生活经常设置难关给我们，但是让人生不都是这样嘛？一级级的打怪升级，你现在所面临的就是你要打的怪兽，等你打赢，你就升级了。所以遇到问题不要气馁。如需了解更多北京诈骗集资案的信息，欢迎点击优尔律网其他内容。
