帮信罪的辩护要点有哪些？ (一)

帮信罪的辩护要点有哪些？

答帮信罪是“帮助信息网络犯罪活动罪”的简称，根据法律规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络储存、通信传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，构成帮助信息网络犯罪活动罪。

帮信罪的辩护要点有哪些呢

辩点之一:主观上是否明知。我国刑法规定，只有主观上明知上线实施了信息网络犯罪活动，客观上实施了帮助犯罪行为，才能构成帮信罪。反之，如果嫌疑人实施了帮助行为，但实际上对于上线的犯罪行为不明知，则不能构成帮信息罪。

辩点之二:情节是否严重。帮信罪需要情节严重才入罪，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》，规定了7种“情节严重”的情形。第二款还明确“实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任”。可以理解为如果实施了前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，且相关数额总计没有达到前款第二项至第四项规定标准五倍，也没有造成特别严重后果的，不能以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。

辩点之三:被帮助对象是否构成犯罪。帮信罪以被帮助对象构成犯罪为前提。被帮助的人不构成犯罪或仅构成行政违法，那么行为人也不构成犯罪。如果上游确实构罪，但未被追究刑事责任或仅处以较轻的刑罚，那么从司法政策和罪责刑相适应的角度考虑，本罪也不构成犯罪;即使构成犯罪，但是量刑一般也不宜高于被帮助对象的量刑。因客观情形暂时无法查证被帮助对象是否构成犯罪，此时需要争取不起诉。实践中，有部分案件因在案证据无法证实被帮助行为构成犯罪而不起诉，并不是全部都依据司法解释适用上述例外情形进行起诉、审批。最后，若办案机关仍坚持追究其责任，就需要再次从涉案数额的角度分析证据，争取辩护掉部分或全部数额，实现定性辩护的目标。

辩点之四:单位犯罪还是个人犯罪。一般来说，案件能够认定为单位犯罪，其中自然人的刑责相对会降低，部分人会因边际效应递减的规律而不被追究刑事责任。是否构成单位犯罪，一般从单位是否依法设立、是否为单位整体意志支配下的行为、.是否为了单位利益、 利益是否归单位所有等方面进行分析。还要考虑单位是否为了实施犯罪而设立，设立的时间、目的、主要业务。涉案业务是否属于单位主营业务，有无单位决策程序，单位获益如何分配等。上述切入点或有法律法规、政策的支撑，或有不起诉决定书、判例的佐证，相对来说运用到辩护的实践意义较大。

辩点之五:在校学生的“两卡”犯罪。近年来，不少在校学生被蛊惑，利用向不法人员提供个人手机卡、银行卡(以下简称“两卡”)，成为电信网络诈骗犯罪活动的“工具人”。对于涉“两卡”犯罪的在校学生，政法机关坚持以教育、挽救、惩戒、警示为主，根据其犯罪情节、认罪认罚、退赃退赔、一贯表现等情况，认真落实“少捕慎诉慎押”理念，给予其悔过自新的机会。对于涉“两卡”犯罪的在校学生，可以根据行为人的犯罪情节、认罪认罚、退赃退赔、一贯表现、认罪态度等情况，进行有效辩护。

辩点之六:涉案金额大小。帮信罪的构成要素包括“支付结算金额二十万元的”与“违法所得一万元的”，律师可以从涉案金额上进行切入辩护，看这些金额的来源是否合法、计算方法是否合规、计算过程是否标准。司法实践中，认定资质或认定人存在瑕疵的、认定程序违法的、认定依据适用错误的，认定标的灭失、存在瑕疵或错误的，认定结论送达存在瑕疵的、价格认定所依赖的前置鉴定文书存在瑕疵的，价格认定结论与犯罪实际所得、实际销售价格不符的，都可能被否定，都可以作为辩护的切入点。

辩点之七:犯罪情节是否严重。《信息网络犯罪司法解释》第十四条规定了可以免罚的几种情节，“综合考虑社会危害程度、认罪悔罪态度等情节，认为犯罪情节轻微的，可以不起诉或者免予刑事处罚;情节显著轻微危害不大的，不以犯罪论处”。一般情况下犯罪嫌疑人是否有自首情节;是否如实供述;是否积极退赃;是否自愿认罪认罚;是否具有初犯偶犯情节;是否上缴全部违法所得等都会对量刑有重要影响。辩护律师在办理此类案件，应当根据案件事实以及相应证据，积极为当事人争取较好的量刑效果乃至争取适用缓刑。

信之源律师带您了解“帮信罪”的立案标准、量刑标准及辩护要点！ (二)

答帮信罪的立案标准、量刑标准及辩护要点如下：

立案标准： 情节严重：涉及多个对象、高额支付结算、违法所得等情形。 提供帮助：具体行为包括买卖银行卡、手机卡等，为网络犯罪提供实质性帮助。

量刑标准： 刑罚：可能会面临三年以下有期徒刑或拘役，并处或者单处罚金。

辩护要点： 法定不起诉：依据法律规定，若存在法定不起诉的情形，如情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪等，可进行辩护。 酌定不起诉：考虑案件的具体情节，如初犯、从犯、认罪态度等，争取酌定不起诉。 证据不足不起诉：强调证据的重要性，若检方提供的证据不足以支持指控，可提出证据不足不起诉的辩护。

总结：帮信罪的认定和处理需要充分的证据支持，对于涉嫌犯罪者而言，理解这些法律规定和辩护要点至关重要，以便在面临法律问题时能够做出合适的应对。

帮信罪的量刑标准流水20万 (三)

答法律分析：

帮助信息网络犯罪活动罪并非是非常严重的罪名，按照法律规定，刑期一般在三年以下，具体量刑要看各种情节，针对题主的问题做一些分析。一、关于本案判处刑期的影响因素。（一）流水的金额； 从帮信罪的构成条件来说，一方面需要达到明知别人从事信息网络犯罪，另一方面达到情节严重的程度，两高的司法解释对于帮信罪的入罪标准进行了进一步的具体量化，提供银行卡支付结算达到20万元就可以构成该罪。但从题主的问题来看，流水二十多万，刚超过追诉标准。 这在具体的量刑考虑时，司法机关会认为情节轻微，在实务办案中见到过有的银行卡结算会达到几百万或者上千万，司法机关在考虑量刑时，流水过账金额会作为一个参考指标，因为确实造成了一定程度的不利影响，客观上帮助了违法犯罪的发生。（二）获利金额； 从司法解释的规定来看，只要违法所得超过一万元就可以立案追诉。之前有当事人向我咨询过，非法所得超过10万，检察机关给出的量刑建议是两年六个月，该怎么办。不得不承认在司法实务中，非法所得对于量刑确实有非常大的影响。 本案题主提到获利是3万元，那么司法机关在考虑量刑时一方面流水是重要的指标，另一方面获利的金额也会作为重要的参考，一般会将两方面的因素综合进行分析。（三）初犯的问题； 初犯一般主观恶性不深，可改造性大，人身危险性和社会危害性相对较小，可作为量刑时从宽处罚的酌定情节。相较于累犯而言，初犯一般有较大的优势，我们在办理案件中，对于累犯，发现司法机关一般都会严厉打击，即使存在各种有利情节也不行。变更强制措施为取保候审更是不可能。二、关于是否适用缓刑的问题。 刑事案件适用缓刑需要满足一定的条件，司法实践中只要有争取缓刑的机会律师一般都会将所有有利情节进行呈现。（一）适用缓刑一般需要满足以下条件； 1、犯罪情节较轻；2、有悔罪表现；3、没有再犯罪的危险；4、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。在实践中，只要所判处刑罚在三年以下，都有判处缓刑的概率。 条件是适用缓刑必不可少的，任何一个条件缺失都不能再适用缓刑。实践中社区调查也很重要，一般司法机关会将是否对社区有影响委托给司法行政机关，由基层司法所到所在社区进行调查，如果没有对社区有影响的不利因素一般都会通过。（二）积极认罪认罚。 认罪认罚从宽制度目前基本都在适用，主要解决案多人少的矛盾问题，提高司法效率及节约司法资源，所以辩护人一般会引导当事人适用这一制度，笔者曾经办理的一起案件，与检察官沟通，如果不适用认罪认罚制度量刑是一年，如果认可认罪认罚量刑是十个月。 从目前的司法实践来看，积极在审查起诉阶段与检察官展开量刑建议的沟通是非常行之有效的办法与策略。我们目前的做法是前期征询当事人的意见，如果自己认罪认罚，在案件到达检察机关后，尽快与检察官取得联系，就案件的有利情节及时向承办检察官表达。这种沟通可以是电话沟通、当面沟通及书面沟通形式，要根据案件情况决定。 另，在谈认罪认罚量刑时，应将当地法院已经上传裁判文书网的相关司法案例进行检索，进行深入细致的分析，找出对当事人有利的判决。这对于争取较低的量刑建议极为有利，并且也是司法机关较为欢迎的做法，省去他们检索案例的时间，同时也为检察机关精准量刑提供依据与参考。 比如一起案件检察官可能会给一年六个月的量刑建议，如果当地法院普遍量刑是在一年六个月以下，那么经过与检察官的沟通，很有可能会说服检察官辩护人的量刑建议。 （三）积极退赃。 帮助信息网络犯罪活动罪如果已经认罪认罚，退赃就是一个新的创设情节，一般可以从轻减轻处罚，但在具体办理案件中，有时起着不可估量的作用。之前有一起帮信罪的案件，因为退赃，检察机关在量刑建议时直接将量刑建议从十个月变更为七个月，这是主动退赃的优势。如果在判决后再退赃就不会有这样的效果。有获利法院也会在判决书中要求退回，并且还有罚金。 关于退赃在哪个阶段进行的问题，由于获利早晚都是要退还的，由于刑事案件越往下走难度就会变大，所以建议尽早退还是明智之举。比如在侦查阶段退还，可能侦查机关会办理取保候审，抑或是在审查起诉阶段检察院认为没有羁押的必要性，作出不予批捕的决定，这都是有可能的。 有的办案人员会直接告知辩护律师，如果退赃会达到哪种程度，比如取保或者继续羁押，量刑方面会有多大的幅度降低。但有些司法人员不会直接明确告知，可能有些情节会上会讨论。 三、退赃后积极争取不予起诉也是重要的辩护方向。 不起诉是指人民检察院在审查起诉后做出不将案件移送人民法院审判而终止诉讼的决定。

法律依据：

《中华人民共和国刑事诉讼法》 第一百七十七条 人民检察院认为犯罪嫌疑人依法不应追究刑事责任的，应当作出不起诉的决定；对于犯罪情节轻微，依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的，人民检察院可以作出不起诉的决定；对于补充侦查的案件，人民检察院仍然认为证据不足，不符合起诉条件的，可以作出不起诉的决定。 从可以看出对于已经构成犯罪，但情节轻微的刑事案件是可以争取不予起诉的。在本案中首先应该要做的是积极退回获利，这是基本的条件。退回后与检察官就案件的具体有利情节再进行沟通，比如认罪悔罪，坦白、初犯偶犯，主观恶性不深。 刑事案件分为侦查、审查起诉、审判三个不同的阶段，在每一个阶段做好工作至关重要，争取缓刑是在审判阶段的重要工作，审查起诉只能建议检察官作出缓刑的建议。而如果案件不予起诉，那么就意味着案件到了检察院就结束了，任何人不经过法院审判就不能认定为有罪，所以相当于无罪释放了。有鉴于此，在审查起诉阶段争取不予起诉对当事人异常重要。 我们手头有一起非法拘禁案件，在审查起诉阶段，在案件到了检察院审查起诉，我们第一时间向检察官递交了不予起诉的法律意见书，详细阐述不予起诉的原因，检察官因为还没有仔细研究卷宗，不好给意见，抱怨我们律师跟进的太着急，我们解释当事人在看守所翘首以盼，不能不着，也是在积极履职。 过了几天将该检察院所有有关该罪名不予起诉的决定书全部检索，第一时间邮寄给承办检察官，告知检察官比我们轻的情节都不予起诉了。检察官从一开始对律师抱怨跟的急，到慢慢耐心听取我们的意见。告知我们已经仔细研究了我们提交的法律意见书及相关案例，总之还是有希望的。 我常常在想，律师的职责是在法律允许的范围内全力以赴维护当事人合法权益。如果在检察院一直等待检察官主动向律师索要意见，我估计就晚了，检察官也不会这样做。律师还是要积极主动，按照法律规定审查起诉的时间是一个月，也可能半个月就将案件移送走了，所以为了以防万一，第一时间跟进是没有任何问题的。为了当事人的权益，律师再怎么操心也不为过。

由诈骗罪共犯改变定性为帮信罪的6个辩护要点 (四)

答由诈骗罪共犯改变定性为帮信罪的六个辩护要点如下：

针对主观明知：

要点：若行为人仅认识到自己提供的帮助行为违法，但并不知道具体涉及的犯罪内容，应将其行为定性为帮信罪。

针对意思联络：

要点：若行为人并未与诈骗分子进行事前通谋或在诈骗过程中进行事中联络，仅提供了事后帮助，其行为应被定性为帮信罪。

针对非法占有目的：

要点：若行为人获取的收益与诈骗金额无关，且不参与诈骗所得的分配，则不应构成诈骗罪的共犯，而应定性为帮信罪。

针对行为性质：

要点：若行为人仅提供了技术支持、广告推广或支付结算等特定类型的帮助，并未实施其他诈骗行为，其行为性质应被认定为帮信罪。

针对行为作用：

要点：若行为人的帮助行为在诈骗犯罪中所起的作用较小，可替代性强，且未与诈骗分子形成稳定的配合关系，则不应构成诈骗罪的共犯，而应视为帮信罪。

针对法益对象：

要点：若行为人所侵犯的主要法益是信息网络环境管理秩序，而非被害人的财产权，其行为应被定性为帮信罪。

在辩护过程中，辩护人应充分论证上述要点，以证明行为人的行为更符合帮信罪的构成要件，从而实现轻罪辩护的目的。

2023年帮信罪的量刑标准 (五)

答2023年是否构成帮信罪，必须符合如下条件

第一、为三个对象提供帮助的;这里的三个是只为三个不同行为人或不同团伙提供帮助，记住了新规定明确了为同一对象提供三次帮助，不属于“为三个对象提供帮助。

第二、支付结算金额二十万元的，这里的支付结算金额的意思为资金转入并转出银行卡的金额。新规定明确了单纯的提供银行卡的行为，不再认定为是一种“支付结算”的行为。

举例说明这点:小美向隔壁老王出租/出售了自己的银行卡，涉案银行卡被用于电信网络诈骗，单向流入银行卡中的资金共计20万元，因小美只是提供一张银行卡，获利3000元，此时小美并不构成帮信罪。但是，如果资金流入超过了30万元，且其中有3000元的金额经查证系诈骗资金，那么根据新规定，虽然小美没有为老王提供支付结算服务，一样构成帮信罪。

第三、以投放广告等方式提供资金五万元的

第四、违法所得一万元的，这里指的是所有因帮信而获得的非法收入的总和

第五、两年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的;

第六、被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的:

第七、收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书五个的。

第八、收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联卡20张的；

第九、其他情节严重的情形。

此外，如果支付结算金额达到了100万元，或者投放广告数额达到25万元、或者违法所得5万元、即使没有提供支付结算服务也同样构成帮信罪。

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