经济刑事案件的基本流程

经济刑事案件的基本流程

### 经济刑事案件的基本流程解析

在经济活动中，一旦涉嫌违法犯罪，就会进入复杂的司法程序。本文将详细解析经济刑事案件的基本流程，从案件的发现、受理，到立案、侦查、审查起诉，再到审判与执行，每个环节都至关重要，体现了法律的公正与严谨。

案发与受理

经济犯罪案件的发生通常伴随着一系列异常的财务活动或违规行为。这些案件可能通过内部审计、员工举报、客户投诉、监管部门检查或媒体曝光等途径被发现。一旦有犯罪线索，报案人需向公安机关经侦部门报案，说明情况并提供相关证据。接警民警会详细询问报案人，并制作《受案登记表》及《受案回执》。此后，经侦部门将在7个工作日内（疑难、重大案件可延长30至60个工作日）决定是否立案，并通知报案人。

立案与侦查

符合立案条件的案件，经县级公安机关负责人批准后正式立案。立案后，公安机关进入侦查阶段，这是案件处理的核心环节。侦查阶段的主要任务是调查取证，公安机关会查阅账簿、银行流水、合同等财务资料，询问证人，勘验现场，调取书证物证，以锁定犯罪嫌疑人。在侦查过程中，公安机关可以对犯罪嫌疑人采取传唤、拘留、逮捕等措施，以确保侦查工作的顺利进行。侦查期限一般为两个月，特殊情况下可延长。侦查终结后，公安机关将案件移送检察机关审查起诉。

审查起诉

检察机关在审查起诉阶段将对公安机关移送的案件进行全面审查，核实案件事实是否清楚，证据是否确实充分，以及法律适用是否正确。如果发现证据不足或案件事实不清，检察机关可以要求公安机关补充侦查。审查起诉期限一般为1个月，重大、复杂案件可延长半个月。检察机关经审查认为案件事实清楚，证据充分，将向人民法院提起公诉，并提交相关证据材料。如果认为案件不符合起诉条件，将作出不起诉决定。

审判与执行

进入审判阶段，人民法院将对案件进行审理。庭审过程中，控辩双方将进行举证、质证和辩论，被告人有权进行辩护。法院将根据事实和法律作出判决，判决结果包括有罪判决、无罪判决或量刑等。一审判决后，被告人有权上诉，二审法院将对案件进行全面审理，并作出终审判决。判决生效后，进入执行阶段。执行阶段包括刑罚执行和非刑罚措施的执行。对于判处有期徒刑、无期徒刑、死刑的被告人，交由监狱等刑罚执行机关执行；对于判处罚金、没收财产的，由人民法院负责执行。对于判处缓刑、管制、剥夺政治权利等非刑罚措施的被告人，由社区矫正机构等相关部门负责执行。

经济刑事案件的处理流程体现了法律的公正、公平和权威。在整个流程中，公安机关、检察机关和人民法院各司其职，严格遵循法律程序和规定，确保案件得到公正处理。同时，犯罪嫌疑人、被告人也享有相应的诉讼权利，如辩护权、申请回避权等，司法机关应充分保障其合法权益。通过这一流程，不仅打击了经济犯罪，维护了市场秩序和公平正义，也提高了公众的法律意识和风险防范能力。

经济犯罪案件办理流程 (一)

最佳答案办理经济犯罪案件流程包括七大步骤：

1.接受并审理属于自身管辖范围之内的案件；

2.确定存在犯罪事实后启动立案调查；

3.展开全面细致的侦查工作；

4.将相关证据材料转交检察机关进一步审查处理；

5.经过检察院的核查，将案件移送至法院进行诉讼程序；

6.进入法庭审判阶段；

7.最终由法院作出判决并宣告结果。

《最高人民检察院公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第一条

为了规范公安机关办理经济犯罪案件程序，加强人民检察院的法律监督，保证严格、规范、公正、文明执法，依法惩治经济犯罪，维护社会主义市场经济秩序，保护公民、法人和其他组织的合法权益，依据

《中华人民共和国刑事诉讼法》等有关法律、法规和规章，结合工作实际，制定本规定。

第二条

公安机关办理经济犯罪案件，应当坚持惩罚犯罪与保障人权并重、实体公正与程序公正并重、查证犯罪与挽回损失并重，严格区分经济犯罪与经济纠纷的界限，不得滥用职权、玩忽职守。

经侦立案后的流程怎么走 (二)

最佳答案经侦立案后的流程一般包括以下几个步骤： 受理案件：报案人向经侦部门报案，接警民警会了解案件情况，并及时将案情录入警用信息管理系统，制作接受刑事案件登记表，然后给报案人一个系统自动编号的报案回执。

立案审查：经侦部门在接收案件后，会尽快开展立案审查工作，通常在7个工作日内完成。如果案件疑难、重大，这个审查期限可能会延长，但需要报经相关领导批准。审查过程中，经侦部门会判断案件是否符合立案条件，即有犯罪事实、涉嫌犯罪数额或结果达到经济犯罪案件的追诉标准，并且属于该公安机关管辖。

决定是否立案：如果经审查认为符合立案条件，经县级公安机关负责人批准，会予以立案。如果认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任，会作出不予立案的决定，并告知控告人。如果控告人不服，可以申请复议。

侦查与起诉：一旦立案，经侦部门将开始侦查工作，收集证据，查明犯罪事实。如果犯罪事实清楚，证据确实、充分，经侦部门会将案件移送检察机关审查起诉。

法院审判：最终，案件会由人民法院依法进行审判，并作出判决。

需要注意的是，不同地区的经侦部门在具体操作上可能有所不同，因此具体流程还需以当地经侦部门的规定为准。

经侦大队非法集资立案流程 (三)

最佳答案公安机关发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，应当按照管辖范围，立案侦查。经侦大队立案的流程是受理、立案这两个步骤，经侦大队其实就是公安局设立的经济侦查部门，发生在社会生活当中的经济金融型犯罪活动都是归经侦大队直接立案调查的。

办理非法集资刑事案件的流程是什么

1、立案。指公安机关、检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，或者对于报案、控告、举报和自首的材料，以及自诉人起诉的材料，按照各自的管辖范围进行审查后，决定作为刑事案件进行侦查或者审判的一种诉讼活动。

(1)公案机关的立案。按照规定，公安机关对于公民扭送、报案、控告、举报或者犯罪嫌疑人自首的，都应当立即接受，制作笔录及《接受刑事案件登记表》。经过审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖的，予以立案。对于有控告人的案件，决定不予立案的，公安机关应当制作《不予立案通知书》，在7日内送达控告人。控告人对不立案决定不服的，可以申请复议。同时，根据控告人的反映，检察院有权要求公安机关说明不立案的理由，对此公案机关应当在7日内制作《不立案理由说明书》。检察院认为不立案理由不能成立的，公安机关在接到检察院要求立案的通知后，应当在15日内决定立案。

(2)检察院的立案。检察院举报中心负责统一受理、管理举报线索。检察院决定对案件立案侦查的，应当制作立案决定书。检察院决定不予立案的，如果是被害人控告的，应当制作不立案通知书。控告人如果不服，可以申请复议。

2、侦查。侦查是指公安机关、检察院在办理案件过程中，依照法律进行的专门调查工作和有关的强制性措施；法律规定，侦查过程中的传唤、拘传持续时间不得超过12小时，不得以连续拘传形式变相羁押。按照规定，侦查期限为2-7个月。

(1)一般而言，对犯罪嫌疑人逮捕后，侦查期限不得超过2个月；

(2)案情复杂的案件可以延长1个月

(3)对交通十分不便的边远地区的重大复杂案件；重大的犯罪集团案件；流窜作案的重大复杂案件；犯罪涉及面广，取证困难的重大复杂案件，可以延长2个月；

(4)对犯罪嫌疑人可能判处十年有期徒刑刑罚，在已经延期3个月的基础上，可以再延长2个月。

3、拘留。刑事拘留是指公安机关、检察院在侦查过程中，遇有紧急情况时，对现行犯或者重大嫌疑分子所采取的临时剥夺其人身自由的强制方法。具体包括：①正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；②被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；③在身边或者住处发现有犯罪证据的；④犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；⑤有毁灭、伪造证据或者串供可能的；⑥不讲真实姓名、住址，身份不明的；⑦有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。拘留时应出示拘留证。拘留后，除有碍侦查或者无法通知的情形以外，应当把拘留的原因和羁押的处所，在24小时以内，通知被拘留人的家属或所在单位。按照规定，拘留时间一般为10—37日。法律规定，

(1)公安机关应当在拘留后3日内提请批准逮捕，特殊情况经批准可以延长1-4日，流窜作案、结伙作案重大嫌疑分子可以延长至30日，检察院在收到提请批准逮捕书后7日内作出审查批捕决定。

(2)检察院对直接受理的案件中被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在10日以内作出决定。在特殊情况下，决定逮捕的时间可以延长1—4日。对不需要逮捕的，应当立即释放。

4、逮捕。法律规定，对有证据证明有犯罪事实，可能判处徒刑刑罚的犯罪嫌疑人、被告人，采取取保候审、监视居住等方法，尚不足以防止发生社会危险性，而有逮捕必要的，应即逮捕。逮捕时应出示逮捕证。对于经批准逮捕的人，都必须在逮捕后的24小时内进行讯问。在发现不应当逮捕的时候，必须立即释放，发给释放证明。逮捕的期限与案件的侦查期限密切相关，通常逮捕的期限截止到法院作出判决之日，即法院判决之日，逮捕才能结束，或变为服刑(有罪)，或释放(无罪)。需要说明的是，拘留和逮捕都是强制性措施，不具有惩罚性，而是为了保障刑事诉讼正常进行的预防性措施(怕嫌疑人逃避诉讼)。

5、审查起诉。按照规定，检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定。检察机关审查起诉的时间为1个月，重大，复杂案件可以延长半个月；对于需要补充侦查的，检察院可以退回公安机关补充侦查。退回补充侦查以两次为限，每次不超过1个月。这基本上是所有刑事案件的处理流程，当然司法部门在办理非法集资的这种刑事案件的时候侦查的范围，难度等要切实考虑到的问题也非常的多。由于非法集资对我国的金融环境的大肆破坏力，国家诸多部门都联合出台了处理非法集资的相关规定，就包括最高院也有审理非法集资的时候的一些若干意见。

公安机关经侦部门受理报案后，经审查，凡符合立案条件的，经县级公安机关负责人的批准，予以立案。凡依法不追究刑事责任的，经县级公安机关负责人批准，不予立案。已经批准立案的，立案单位应及时展开侦查工作。经过侦查，具备条件的，经县级公安机关负责人批准，经侦部门可以宣布破案。然后，侦查终结。

经侦队立案后如何撤案

经侦大队立案后能撤案，但要符合下列情形：情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的：犯罪已过追诉时效的：犯罪嫌疑人、被告人被赦免的：死亡的等情形。、

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【法律依据】：《刑事诉讼法》第一百零九条公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，应当按照管辖范围，立案侦查。

《刑事诉讼法》第一百六十二条公安机关侦查终结的案件，应当做到犯罪事实清楚，证据确实、充分，并且写出起诉意见书，连同案卷材料、证据一并移送同级人民检察院审查决定；同时将案件移送情况告知犯罪嫌疑人及其辩护律师。

经济刑事案件多久必须结案 (四)

最佳答案经济刑事案件应该在6个月内结案。因为每个阶段都有具体的时间。公安机关侦查终结的案件，应当做到犯罪事实清楚，证据确实、充分，并且写出起诉意见书，连同案卷材料、证据一并移送同级人民检察院审查决定。 经济刑事案件多久必须结案

经济刑事案件应该在6个月内结案。具体来说：侦查阶段如果嫌疑人被刑事拘留，最长时限为37天。如果被批准逮捕，侦查羁押期限延长2个月。审查起诉阶段期限为1个月。重大、复杂的案件，可以延长半个月。法院审理阶段，人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不超过三个月。

二、经济刑事案件办案流程

1、侦查阶段：

公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子可以刑事拘留。对于被拘留的人，应当在拘留后的24小时以内进行讯问。犯罪嫌疑人在被侦查机关第一次讯问后或者采取强制措施之日起，可以聘请律师为其提供法律咨询、代理申诉、控告。受委托的律师有权向侦查机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名，可以会见在押的犯罪嫌疑人，向犯罪嫌疑人了解有关的案件情况。

公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。

公安机关对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一级人民检察院批准延长一个月。

公安机关侦查终结的案件，应当做到犯罪事实清楚，证据确实、充分，并且写出起诉意见书，连同案卷材料、证据一并移送同级人民检察院审查决定。

2、审查起诉阶段：

人民检察院审查案件，应当讯问犯罪嫌疑人，听取被害人和犯罪嫌疑人、被害人委托的人的意见。

公诉案件自案件移送审查起诉之日起，犯罪嫌疑人有权委托辩护人。自诉案件的被告人有权随时委托辩护人。

人民检察院自收到移送审查起诉的案件材料之日起三日以内，应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。人民法院自受理自诉案件之日起三日以内，应当告知被告人有权委托辩护人。

辩护律师自人民检察院对案件审查起诉之日起，可以查阅、摘抄、复制本案的诉讼文书、技术性鉴定材料，可以同在押的犯罪嫌疑人会见和通信。

人民检察院对于公安机关移送起诉的案件，应当在一个月以内作出决定，重大、复杂的案件，可以延长半个月。

人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉。

3、审判阶段：

人民法院对提起公诉的案件进行审查后，对于起诉书中有明确的指控犯罪事实并且附有证据目录、证人名单和主要证据复印件或者照片的，应当决定开庭审判。除涉及国家秘密或者个人隐私的案件，人民法院审判第一审案件应当公开进行。

辩护律师自人民法院受理案件之日起，可以查阅、摘抄、复制本案所指控的犯罪事实的材料，可以同在押的被告人会见和通信。开庭审理时，辩护律师为被告人辩护。

经济刑事案件一般分为三个阶段，每个阶段都有基本时限：审理一审公诉案件，应当在受理后两个月以内宣判，至迟不得超过三个半月。经上一级人民法院批准，可以延长三个月;因特殊情况还需要延长的，报请最高人民法院批准。

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